Star Entertainment Group on AUSTRACin tutkimuksen kohteena
Reutersin mukaan Australian Transaction Reports and Analysis Center (AUSTRAC) tutkii kasinooperaattori Star Entertainment Groupia mahdollisten asiakkaiden tuntemisvelvollisuutta koskevien lakien rikkomusten vuoksi. Jos väitteet osoittautuvat todeksi, kauppa kilpailevien Crown Resortsin ostamisesta 12 miljardilla Australian dollarilla (9,4 miljardilla dollarilla) voi vaarantua. Star Entertainmentin antaman lausunnon mukaan AUSTRAC on havainnut useita mahdollisia tapauksia, joissa Australian rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen laki 2006 ja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastainen säännöstö 2007 eivät ole noudattaneet. [Sitaatin tarvitaan] [Sitaatin tarvitaan] [Sitaatin vaaditaan] [Sitaatin vaaditaan] [Sitaatin vaaditaan] [Sitaatin vaaditaan] [Sitaatin tarvitaan]
AUSTRAC käsitteli näitä huolenaiheita alun perin vuonna 2019, jolloin sääntelijä keskittyi Star Sydneyn riskialttiiden ja poliittisesti vaikutusvaltaisten asiakkaiden hallintaan vuosina 2015–2019. Huolenaiheita ovat muun muassa "jatkuva asiakkaan due diligence, AML/CTF-ohjelman hyväksyminen ja ylläpitäminen sekä osan noudattaminen A tuosta ohjelmasta."
Star on ilmoittanut, että se "aikoo tehdä täysimääräistä yhteistyötä AUSTRACin kanssa sen tieto- ja asiakirjojen vaatimuksissa ja tiedustelussa". AUSTRAC suorittaa lisätutkimuksen. Star on Sydneyn yksinäinen kasino, ja sitä ylläpitää kaupunki.
Star on juuri tehnyt ehdotuksen Crown Resortsin ostamisesta, joka on toinen operaattori, joka on nyt erilaisten tiedustelujen ja kasinoliiketoimintansa tutkinnan kohteena kuninkaalliselta perheeltä.
Ensimmäinen raportti, joka osoitti Crownin osallistumisen rahanpesuun, toimi sysäyksenä useille tutkimuksille, jotka suoritettiin sen arvioimiseksi, onko organisaatio pätevä ylläpitämään pelilupia vai ei. Tänään AUSTRAC on laajentanut Crownia koskevaa tutkimustaan ja käynnistänyt muodollisen täytäntöönpanotutkimuksen epäillystä rahanpesun ja terrorismin torjunnan rahoitusmääräysten rikkomisesta Crown's Perthin kasinolla. Tämä tutkimus keskittyy siihen, rikkoiko Crown näitä sääntöjä vai ei.
Samoja mahdollisia rahanpesun ja terrorismin vastaisten säännösten rikkomuksia tutkitaan SkyCity Entertainment Groupissa, joka ylläpitää kasinoa Australiassa. Valvontaviranomainen tutkii myös tätä yritystä.
