Die Star Entertainment Group ist Gegenstand einer Untersuchung durch AUSTRAC
Laut Reuters führt das Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) eine Untersuchung gegen den Casinobetreiber Star Entertainment Group wegen möglicher Verstöße gegen Gesetze zur Sorgfaltspflicht gegenüber Kunden durch. Sollten sich die Vorwürfe als wahr erweisen, könnte der Deal zur Übernahme der konkurrierenden Crown Resorts für 12 Milliarden AUD (9,4 Milliarden US-Dollar) gefährdet sein. Laut der von Star Entertainment herausgegebenen Erklärung hat AUSTRAC mehrere potenzielle Fälle der Nichteinhaltung des australischen Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 und des Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Rules Instrument 2007 festgestellt. [Zitat erforderlich] [Zitat erforderlich] [Zitat erforderlich] [Zitat erforderlich] [Zitat erforderlich] [Zitat erforderlich] [Zitat erforderlich]
AUSTRAC hat diese Bedenken erstmals im Jahr 2019 angesprochen, als sich die Aufsichtsbehörde von 2015 bis 2019 auf Star Sydneys Management von risikoreichen und politisch exponierten Kunden konzentrierte A dieses Programms."
Der Star hat erklärt, dass er "im Zusammenhang mit seinen Forderungen nach Informationen und Dokumenten und der Untersuchung uneingeschränkt mit AUSTRAC kooperieren wird". Eine weitere Untersuchung wird von AUSTRAC durchgeführt. The Star ist Sydneys einziges Casino und wird von der Stadt betrieben.
The Star hat gerade erst einen Vorschlag zum Kauf von Crown Resorts gemacht, einem weiteren Betreiber, der nun mit verschiedenen Anfragen sowie einer Prüfung seines Casino-Geschäfts durch die königliche Familie konfrontiert ist.
Der erste Bericht, der auf die Beteiligung von Crown an der Geldwäsche hinwies, diente als Anstoß für eine Reihe von Untersuchungen, die durchgeführt wurden, um festzustellen, ob die Organisation berechtigt ist, Glücksspiellizenzen aufrechtzuerhalten oder nicht. Heute hat AUSTRAC seine Ermittlungen gegen Crown ausgeweitet und eine förmliche Durchsetzungsuntersuchung zu einem mutmaßlichen Verstoß gegen die Bestimmungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung im Casino von Crown in Perth eingeleitet. Diese Untersuchung konzentriert sich darauf, ob Crown gegen diese Regeln verstoßen hat oder nicht.
Die gleichen möglichen Verstöße gegen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismus werden bei der SkyCity Entertainment Group untersucht, die ein Casino in Australien betreibt. Die Regulierungsbehörde prüft auch dieses Unternehmen.
